- تزعم شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) أن مجموعة Huione قامت بغسل أموال بقيمة تقارب 4 مليارات دولار أمريكي من الأرباح غير المشروعة خلال الفترة من أغسطس 2021 إلى يناير 2025.
- دفعت هذه الادعاءات وزارة الخزانة الأمريكية إلى منع المجموعة من الوصول إلى النظام المصرفي الأمريكي.
تسعى وزارة الخزانة الأمريكية إلى منع مجموعة هويون، ومقرها كمبوديا، من الوصول إلى النظام المصرفي الأمريكي. كما زعمت الوزارة أن المجموعة ساعدت مجموعة قراصنة من كوريا الشمالية في غسل أموال العملات المشفرة.
في الأول من مايو، قدمت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية اقتراحًا بمنع المؤسسات المالية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة أو حسابات دفع نيابةً عن مجموعة هويون.
كشف وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن مجموعة هويون قد حوّلت نفسها إلى مركز تجاري مفضل لجهات فاسدة مثل مجموعة لازاروس. واتُّهمت المجموعة بسرقة مليارات الدولارات من الأمريكيين الأصليين.
وأضاف أن الإجراء المقترح سيمنع مجموعة هويون من الوصول إلى الخدمات المصرفية المقابلة، مما يُضعف قدرة هذه المجموعات على غسل الأموال.
علاقات Huione العميقة بالجرائم الإلكترونية
أنشأت مجموعة Huione شبكة من الشركات، تشمل منصة خدمات الدفع Huione Pay PLC، ومنصة تداول العملات المشفرة Huione Crypto، وHaowang Guarantee، وهي سوق تعتمد على تطبيق Telegram وتخدم المحتالين.
ومع ذلك، لا تحتفظ المجموعة بأي حسابات مراسلة مع المؤسسات المالية الأمريكية؛ بل تحتفظ بحسابات مع شركات أجنبية متورطة في هذا، كما ذكرت FinCEN في مقترحها.
يُطرح المقترح للتعليق العام لمدة 30 يومًا قبل أن يدخل حيز التنفيذ الكامل. ووفقًا لادعاءات FinCEN، قامت مجموعة Huione بغسل أموال بقيمة حوالي 4 مليارات دولار من الأرباح غير المشروعة خلال أغسطس 2021 ويناير 2025.
كما شملت أكثر من 36 مليون دولار من عمليات احتيال تتعلق بذبح الخنازير. وارتبطت حوالي 37 مليون دولار من العملات المشفرة ارتباطًا مباشرًا بمجرمي الإنترنت في كوريا الشمالية. وأشارت وزارة الخزانة أيضًا إلى أن المجرمين المرتبطين بمجموعة هويون قاموا بغسل أموال العملات المشفرة من خلال أنشطة غير قانونية، ثم حولوها في النهاية إلى عملات ورقية.
كما أعلن البنك الوطني الكمبودي أن شركات الدفع غير مسموح لها بالتعامل أو تداول الأصول الافتراضية داخل البلاد، وألغى ترخيص البنك المحلي للشركة في مارس/آذار الماضي.
Be First to Comment