الشرطة الألمانية تصادر 38 مليون دولار من منصة eXch المرتبطة باختراق Bybit بقيمة 1.4 مليار دولار

• صادرت الشرطة الألمانية 38 مليون دولار من العملات المشفرة من eXch المرتبطة باختراق Bybit.
• يُزعم أن eXch غسلت جزءًا من مبلغ 1.4 مليار دولار المسروق من Bybit.

صادرت جهات إنفاذ القانون الألمانية 34 مليون يورو (38 مليون دولار) من العملات المشفرة من eXch، وهي منصة لتبادل العملات المشفرة مرتبطة باختراق Bybit بقيمة 1.4 مليار دولار. أعلنت السلطات عن عملية الضبط في 9 مايو، واصفةً إياها بثالث أكبر عملية مصادرة عملات مشفرة في تاريخ ألمانيا.

قاد المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية (BKA) ومكتب المدعي العام في فرانكفورت العملية المشتركة. كما صادروا أكثر من ثمانية تيرابايت من البيانات من خوادم eXch الألمانية. أدى هذا الإجراء فعليًا إلى إيقاف عمليات المنصة المحلية.

ربطت السلطات eXch بغسل جزء كبير من أموال Bybit المسروقة. شهد الاختراق، الذي وقع في 21 فبراير 2025، سرقة 1.46 مليار دولار من عملة ETH. وقال المحققون إن مجموعة Lazarus الكورية الشمالية استخدمت eXch لغسل أكثر من 5000 ETH.

كيف أصبحت eXch مركزًا لجرائم العملات المشفرة

أُطلقت eXch عام ٢٠١٤، وعملت دون إجراءات مكافحة غسل الأموال. سمحت للمستخدمين بتبادل العملات المشفرة عبر سلاسل الكتل دون التحقق من الهوية. وقد جذب هذا المجرمين الذين يسعون إلى طمس أصول الأموال باستخدام التنقل بين الرموز، والجسور، والمحافظ المتعددة.

وفقًا للمكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية، عالجت eXch حوالي ١.٩ مليار دولار أمريكي من معاملات العملات المشفرة. ويُعتقد أن معظم هذه المعاملات ناجم عن أنشطة إجرامية، بما في ذلك عمليات التصيد الاحتيالي وعمليات اختراق كبرى لمواقع التداول. وشملت الأصول المصادرة بيتكوين (BTC)، وإيثريوم (ETH)، ولايتكوين (LTC)، وداش (DASH).

أكد محلل العملات المشفرة ZachXBT دور eXch في غسل الأموال من خلال عدة حوادث بارزة. وتشمل هذه الحوادث سرقة دائني Genesis بقيمة ٢٤٣ مليون دولار، واستغلال محافظ متعددة التوقيعات، وعمليات اختراق مرتبطة بـ FixedFloat. وقالت ZachXBT إن المنصة تجاهلت أوامر التجميد والتحذيرات.

على الرغم من نفيها، استُخدمت منصة eXch بنشاط بعد إعلان إغلاقها. في منتصف أبريل، أعلنت أنها ستوقف عملياتها بحلول الأول من مايو. ومع ذلك، كشفت تحليلات بلوكتشين من TRM Labs أن واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بها لا تزال نشطة، مما سمح باستمرار أنشطة غسيل الأموال.

كما ربطت TRM منصة eXch بأكثر من 300,000 دولار أمريكي من الأموال المرتبطة بمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال (CSAM). جعل تصميم المنصة من شبه المستحيل تتبع التدفقات الإجرامية، مما أثار مخاوف كبيرة لدى أجهزة إنفاذ القانون العالمية.