مؤسس شركة تورنادو كاش يحظى بدعم شركة بارادايم في معركته القانونية

• في عام ٢٠٢٣، وجّهت الولايات المتحدة اتهامات إلى رومان ستورم وزميله رومان سيمينوف، بزعم مساعدتهما في غسل أكثر من مليار دولار من العملات المشفرة.
• ومن المتوقع أن تبدأ المحاكمة في هذه القضية في ١٤ يوليو.

قدمت شركة بارادايم، وهي شركة استثمار في العملات المشفرة تعتمد على الأبحاث، مؤخرًا مذكرة تأييد لصالح رومان ستورم، المؤسس المشارك لشركة تورنادو كاش.

وفي المذكرة، جادلت المحكمة بضرورة إطلاع هيئة المحلفين بوضوح على تعريف القانون لما ينطوي عليه عمل شركة تحويل أموال. وفي 13 يونيو/حزيران، قُدمت المذكرة في محكمة مقاطعة نيويورك.

كما طالبت الشركة المحكمة بالتأكد من فهم هيئة المحلفين أنه لإدانة ستورم، يجب أن تثبت الدعوى أنه كان يدير شركة تحويل أموال عن عمد.

تشمل هذه الأعمال فرض رسوم، وتحويل أموال عمدًا نيابةً عن الجمهور، إلى جانب إدارة بعض الأرباح التي يُزعم أنها جنائية، وامتلاك حضانة أو إدارة الأموال المحولة.

ماذا قال مسؤول العلاقات القانونية والمستشار العام للشركة؟

تُقدّم مذكرة صديق المحكمة عندما لا يكون أحد الأطراف متورطًا بشكل مباشر في القضية، ولكنه يُبدي اهتمامًا بها، ويمكنه تقديم المشورة أو أي وجهة نظر أخرى للمحكمة. في 16 يونيو/حزيران، نشرت كايت بيبر، كبيرة المسؤولين القانونيين، وجينا مون، المستشارة العامة لشركة بارادايم، تدوينة ذكرتا فيها:

“إنّ حجة الادعاء تتعارض مع النص الصريح للقانون، وتوجيهات شبكة مكافحة الجرائم المالية الواضحة، وعقود من السوابق القضائية”. وجادلتا أيضًا بأنّ وزارة الخزانة الأمريكية، في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وجدت قبل حوالي عشر سنوات أن تطوير البرمجيات لا يتضمن قبولًا ونقلًا للقيمة.

في عام ٢٠١٩، زعموا أيضًا أن الوزارة وجدت أن السيطرة المستقلة الكاملة على عملات المستخدمين المشفرة كانت عاملاً في تحديد ما إذا كان الوسيط محوّل أموال.

وسمحت هذه التهمة بحماية المخاطر، مما أتاح للمدعين العامين فرصة تغيير المعنى الواضح للقوانين الجنائية، وهددت المواطنين العاديين بالسجن حتى لو التزموا بالتوجيهات التنظيمية المنتشرة والمقبولة على نطاق واسع.

في عام ٢٠٢٣، اتهمت الولايات المتحدة رومان ستورم وزميله رومان سيمينوف بالمساعدة في غسل أكثر من مليار دولار من العملات المشفرة عبر تورنادو كاش. ومن المتوقع أن تبدأ المحاكمة في هذه القضية في ١٤ يوليو.