نيوزيلندا تحظر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة بموجب قواعد مكافحة غسل الأموال الصارمة

قيّد المسؤولون في نيوزيلندا التحويلات النقدية الأجنبية إلى 5000 دولار أمريكي، وحظروا أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، في محاولة لمكافحة غسل الأموال والجريمة المنظمة.

كشفت وزيرة العدل المساعدة، نيكول ماكي، عن هذه الخطوات يوم الأربعاء، في إطار جهود الحكومة لإصلاح نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي يهدف إلى مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

قوانين مكافحة غسل الأموال تستهدف قنوات العملات المشفرة عالية المخاطر

يشمل جزء من حزمة الإصلاحات حظر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، ووضع حد أقصى قدره 5000 دولار أمريكي لتحويلات الأموال الأجنبية. ووفقًا للمسؤولين، فإن الهدف من هذه الإجراءات هو منع المجرمين من استخدام قنوات معينة لتحويل المدفوعات غير القانونية.

وأكد ماكي في بيان له أنه “بحظر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة”، سيُصعّب على اللصوص تحويل الأموال إلى “أصول عالية المخاطر” مثل العملات المشفرة. وسيتم منح صلاحيات إضافية لوحدة الاستخبارات المالية (FIU)، حتى تتمكن من مواصلة طلب معلومات من الشركات المبلغة، مثل البنوك، عن الأشخاص الذين وُصفوا بسلوكيات مشبوهة.

قبل نهاية العام، من المتوقع أن يُصدر البرلمان تشريعين يُعيدان النظر في مكافحة غسل الأموال. مع الحفاظ على معايير عالية، سيُخفف هذان التشريعان من بعض التزامات الامتثال الأكثر إرهاقًا على الشركات الملتزمة بالقانون. ليس الهدف هو تقليص المعايير، بل تطبيقها بحكمة، وفقًا لماكي. وأوضح أن تسهيل الامتثال لا يعني بالضرورة تقليص المعايير.

في أبريل، كشفت المجموعة الاستشارية الوزارية النيوزيلندية المعنية بالجرائم العابرة للحدود الوطنية والخطيرة والمنظمة أن المجرمين يستخدمون أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، وذلك لتحويل الأموال بسرعة إلى عملات مشفرة وتحويلها إلى الخارج لأغراض مثل مدفوعات المخدرات أو المعاملات الاحتيالية.