ZachXBT يربط سرقة العملات المشفرة التي تم ضبطها في الولايات المتحدة بابن الرئيس التنفيذي لشركة متعاقدة

• برزت مزاعم ZachXBT مع نشر تقرير في 23 يناير، ربط هذه الشخصية الإلكترونية نفسها بأكثر من 90 مليون دولار من أنشطة العملات الرقمية غير القانونية المشتبه بها.
• وتتبع التحقيق مسار الأموال وصولاً إلى محفظة حكومية أمريكية مرتبطة بأصول تم الاستيلاء عليها من عملية اختراق منصة Bitfinex عام 2016.

زعم زاك إكس بي تي، وهو محقق في تقنية البلوك تشين، أن الشخص المسؤول عن سرقة ملايين الدولارات من العملات المشفرة من محافظ تابعة للحكومة الأمريكية، هو ابن الرئيس التنفيذي لشركة متعاقدة لحماية الأصول الرقمية المصادرة.

نشر زاك إكس بي تي نتائج بحثه المفصلة، ​​مدعيًا أن جهة تُعرف على الإنترنت باسم “ليك”، وتُدعى جون داغيتا، قامت بسحب عشرات الملايين من الدولارات من العملات المشفرة من محافظ مرتبطة بالحكومة الأمريكية.

كما زعم أن داغيتا هو ابن دين داغيتا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة خدمات القيادة والدعم (CMDSS)، وهي شركة متعاقدة مع جهاز المارشالات الأمريكي لإدارة بعض العملات المشفرة المصادرة.

تكشف السجلات العامة أن شركة CMDSS، ومقرها هاي ماركت بولاية فرجينيا، فازت بعقد في أكتوبر 2024 لمساعدة دائرة المارشالات في حفظ والتصرف في ما يُسمى بالأصول الرقمية من الفئة 2-4.

وتشمل هذه الأصول رموزًا غير مدعومة من منصات تداول مركزية بارزة، وتتطلب في الغالب معالجة خاصة. لم يُختبر هذا الادعاء في المحكمة، ولم تُعلن أي تهم جنائية.

وحتى وقت كتابة هذا التقرير، لم تُصدر CMDSS أي تعليق رسمي على الموضوع. وقد برزت مزاعم ZachXBT مع نشر تقرير في 23 يناير، ربط الشخصية الإلكترونية نفسها بأكثر من 90 مليون دولار من أنشطة العملات المشفرة غير القانونية المشتبه بها.

التحقيق

تتبع التحقيق مسار الأموال وصولاً إلى محفظة تابعة للحكومة الأمريكية مرتبطة بأصول تم الاستيلاء عليها من اختراق منصة Bitfinex عام 2016. واكتسب التحقيق زخماً بعد نقاش حاد في مجموعة دردشة على تطبيق تيليجرام بين شخص يُدعى “Lick” وشخص آخر.

أثناء عملية التحويل، شارك “Lick” صورة لمحفظة Exodus تُظهر عنوان Tron يحتوي على حوالي 2.3 مليون دولار أمريكي بعد تحويل مباشر لحوالي 6.7 مليون دولار أمريكي من عملة Ether. وبنهاية الجلسة، تم تجميع حوالي 23 مليون دولار أمريكي في محفظة واحدة.

بعد تتبع المعاملات، ربط ZachXBT تلك المحفظة بعنوان استقبل 24.9 مليون دولار أمريكي من محفظة تابعة للحكومة الأمريكية في مارس 2024.