سُجن مواطن صيني بتهمة غسل 36.9 مليون دولار من عملية احتيال تتعلق بذبح الخنازير باستخدام العملات المشفرة

سُجن مواطن صيني بتهمة غسل 36.9 مليون دولار أمريكي من عملية احتيال واسعة النطاق في مجال العملات الرقمية استهدفت ضحايا أمريكيين.
تم تحويل الأموال إلى عملة USDT وإرسالها إلى الخارج عبر شبكة احتيال دولية.

أصدرت محكمة فيدرالية أمريكية حكماً بالسجن لمدة 46 شهراً على مواطن صيني يُدعى جينغليانغ سو، بتهمة غسل 36.9 مليون دولار، في قضية مرتبطة بعملية احتيال بالعملات الرقمية استهدفت أمريكيين. تُعرف هذه العملية باسم “احتيال ذبح الخنازير”، وهي عملية احتيال معروفة في الولايات المتحدة، وتُعدّ من أسرع أشكال الاحتيال الإلكتروني انتشاراً.

كيف تمت هذه العملية الاحتيالية؟

وفقًا للمدعين العامين الأمريكيين، فقد وقعت عمليات الاحتيال ضحيةً لما لا يقل عن 174 شخصًا في جميع أنحاء البلاد. واتبع المحتالون أسلوبًا مشابهًا، حيث تواصلوا مع الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو المكالمات الهاتفية، أو تطبيقات المواعدة. ثم سعوا لبناء علاقات شخصية وكسب ثقة الضحايا. بعد ذلك، شجع المحتالون الضحايا على الاستثمار في منصات تداول العملات الرقمية الوهمية التي تدّعي أنها “ذات عائد مرتفع”. ثم قاموا بسحب الأموال المستثمرة سرًا.

تورط جينغليانغ سو

أفادت السلطات أن جينغليانغ سو ساعد في تحويل الأموال المسروقة عبر شبكة دولية لغسيل الأموال. جُمعت أموال الضحايا في حساب مصرفي واحد في جزر البهاما، ثم حُوّلت إلى عملة USDT وأُرسلت إلى محفظة عملات رقمية في كمبوديا. ومن هناك، وُزّعت الأموال على عمليات احتيال أخرى.

أقرّ جينغليانغ سو بذنبه في يونيو/حزيران 2025 بتهمة إدارة شركة غير قانونية لتحويل الأموال. حُكم عليه بالسجن 46 شهرًا في سجن فيدرالي أمريكي، ودفع أكثر من 26 مليون دولار أمريكي كتعويض للضحايا. لا تقتصر القضية على سو فقط، بل تشمل 8 متهمين أقروا بذنبهم، بالإضافة إلى متهمين آخرين هما خوسيه سوماريبا (حُكم عليه بالسجن 36 شهرًا) وشينغ شنغ هي (حُكم عليه بالسجن 51 شهرًا).

يقول مسؤولون أمريكيون إن عمليات الاحتيال المتعلقة بذبح الخنازير تتزايد وتضر بمنصات العملات الرقمية. ووفقًا لتقارير Chainalysis، ستظل عمليات الاحتيال هذه من بين أبرز فئات الجرائم في عام 2025، حيث بلغت قيمة هذه العمليات 17 مليار دولار العام الماضي. وتُظهر هذه القضية والبيانات أن عمليات الاحتيال في العملات الرقمية تستخدم العملات المستقرة لتحويل الأموال بسرعة عبر الحدود. ويحذر المسؤولون الأمريكيون الجمهور من توخي الحذر من عروض الاستثمار التي تتضمن العملات الرقمية.