أطلقت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا عملية “أتلانتيك” للقضاء على عمليات الاحتيال في العملات المشفرة

• تجمع عملية أتلانتيك وكالات من ثلاث دول لمكافحة الاحتيال في العملات الرقمية وتتبع تدفقات الأموال غير المشروعة.
• تهدف هذه المبادرة إلى حماية الضحايا من خلال استهداف عمليات الاحتيال في العملات الرقمية، مثل التصيد الاحتيالي للحصول على الموافقات.

بدأت وكالات إنفاذ القانون من ثلاث دول عملية “أتلانتيك”، وهي جهد منظم يهدف إلى مكافحة عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة، وتفكيك شبكات الاحتيال، وتعزيز العمليات العابرة للحدود لاستهداف السلوكيات غير القانونية في مجال الأصول الرقمية.

في 16 مارس، نشرت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة (NCA) تقريرًا عن عملية “أتلانتيك”، موضحةً أنها جهد مشترك بين وكالات إنفاذ القانون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا.

ووفقًا للتقرير، تشارك في العملية وكالات مثل جهاز الخدمة السرية الأمريكية، والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة، وشرطة مقاطعة أونتاريو الكندية، وهيئة الأوراق المالية في أونتاريو، والشرطة الملكية الكندية، وشرطة مدينة لندن، ومكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة كولومبيا، وهيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة.

تهدف عملية “أتلانتيك” بشكل أساسي إلى تفكيك شبكات الاحتيال المنظمة، واسترداد الأموال المسروقة، ومساعدة الضحايا على حماية أصولهم لمنع المزيد من الخسائر، وزيادة الوعي العام بعمليات الاحتيال في استثمارات العملات الرقمية.

كما تستهدف العملية الأشخاص الذين فقدوا أو يواجهون خطر فقدان عملاتهم الرقمية من خلال أسلوب يُعرف باسم “التصيد الاحتيالي للموافقة”، والذي يرتبط عادةً بعمليات الاحتيال الاستثماري عبر الإنترنت، أو ما يُعرف أيضًا باسم “الاحتيال المُقنّع”، حيث يتم خداع الضحايا تدريجيًا لإرسال مبالغ كبيرة من المال إلى المحتالين على مر الزمن.

وأشارت وكالة الخدمة السرية الأمريكية إلى أن “التصيد الاحتيالي للموافقة وعمليات الاحتيال الاستثماري تُكبّد الضحايا خسائر مالية بملايين الدولارات سنويًا”، وفقًا لما صرّح به برنت دانيلز، نائب مساعد مدير مكتب العمليات الميدانية في الخدمة السرية الأمريكية. وأضاف أن الهدف الرئيسي لعملية “أتلانتيك” هو تمكين الخدمة السرية الأمريكية وشركائها الدوليين في مجال إنفاذ القانون من الكشف السريع عن هذه العمليات الاحتيالية وإيقافها.

أفادت الوكالة أيضًا بأن عملية أتلانتيك تُعدّ امتدادًا لمشروع أطلس، وهو مشروع أُطلق عام ٢٠٢٤ لمكافحة شبكات الاحتيال في العملات المشفرة، والذي بدأه جهاز الخدمة السرية الأمريكية وشرطة مقاطعة أونتاريو. وبذلك، تُعزز عملية أتلانتيك الجديدة أنشطة إنفاذ القانون عبر الحدود من خلال إضافة شركاء دوليين أكثر من المشروع السابق.

ومع ذلك، تُشير جهود الدول الثلاث إلى موقف أكثر حزمًا ضد الاحتيال في العملات المشفرة، حيث تسعى السلطات إلى سدّ الثغرات التشريعية وتعزيز المسؤولية في قطاع الأصول الرقمية.