كشفت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة (NCA) عن شبكات غسيل أموال بقيمة مليار دولار. تم الاستيلاء على اليورو والعملات المشفرة بقيمة 20 مليون دولار كجزء من عملية زعزعة الاستقرار. وفقًا لأحدث تقرير نشرته الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، تم الكشف عن شبكات غسيل أموال بمليارات الدولارات وتم القبض على…
Posts tagged as “UK”
فتحت سلطات المملكة المتحدة 24 تحقيقاً في الشركات التجارية المشفرة حول الامتثال التنظيمي المالي ، حسبما أفاد سيتيوايري في 25 مايو. وفي استجابة لطلب حرية المعلومات ، أكدت هيئة الرقابة المالية (FCA) في المملكة المتحدة أنها فتحت سبعة تقارير عن المبلغين المخالفين منذ بداية العام. في حين أن FCA…