بنوك سنغافورة تشدد الإجراءات الأمنية بعد غسل الأموال بقيمة 2.2 مليار دولار

• شهدت البنوك السنغافورية الرائدة قضية غسيل أموال في أغسطس 2023 جذبت الاهتمام العالمي.
• وفي الوقت الحاضر، يتم تدريب المصرفيين لتحسين عملية التدقيق في العملاء المحتملين.

أعلنت البنوك السنغافورية المتضررة من عمليات غسيل الأموال الكبيرة عن زيادة التدقيق في عملائها الأثرياء، وفقًا لبلومبرج. تعد البنوك الرائدة مثل Citigroup Inc. وDBS Group Holdings Ltd. من بين البنوك التي تعمل على تشديد الأمن بعد الهجوم في عام 2023.

والجدير بالذكر أن قضية غسيل الأموال التي حدثت في أغسطس 2023 شملت ستة عشر مؤسسة مالية. شهد الحادث الذي وقع من خلال المقامرة عبر الإنترنت خسارة كبيرة قدرها 2.2 مليار دولار أمريكي، بقيمة تزيد عن 3 مليارات دولار سنغافوري.

علاوة على ذلك، قامت حكومة سنغافورة بمداهمات متعددة في الأحياء الثرية في أعقاب الحادث حيث استولت على العديد من الممتلكات. وكان من بين المتهمين أصحاب حسابات صينية أثرياء في البنوك، ووكلاء عقارات، وتجار معادن، وحتى في أحد نوادي الجولف الرائدة. وقد جذبت هذه القضية اهتمامًا عالميًا بسبب الأموال غير المشروعة الهائلة وأهمية العملاء.

كيف تعمل البنوك السنغافورية على تعزيز الأمن؟
قامت سلطة النقد السنغافورية، في إجراءاتها، بتحسين الأمن بإجراء عمليات تفتيش موقعية في البنوك المعنية. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت أيضًا أن بعض البنوك التي كان لها أكبر عدد من التعاملات مع المجرمين سوف تتلقى مبالغ غرامة.

ولا تزال التحقيقات جارية من قبل الهيئة التنظيمية الوطنية. صرح متحدث رسمي أن الهيئة التنظيمية ستراقب الإجراءات الإضافية التي تتخذها المؤسسات. وتتوقع منهم تنفيذ الإجراءات والضوابط الأمنية المناسبة ضد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

علاوة على ذلك، أعلنت بعض البنوك أنها تقوم بإعداد المصرفيين من خلال دورات تدريبية لتحديد العملاء ذوي العلامات الحمراء. يتم توجيه الزيادة المذكورة أعلاه في التدقيق نحو العملاء الأثرياء المحتملين. ومن خلال هذه التدابير، تتوقع البنوك تجنب التدفقات المالية غير المشروعة.

وفي الوقت نفسه، ألقت حكومة سنغافورة القبض على 10 أفراد صينيين وأصدرت أحكامًا بالسجن على تسعة منهم. وينتظر المتهم الأخير النطق بالحكم يوم الاثنين. بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لبلومبرج، هناك 17 شخصًا يخضعون للتحقيق حاليًا.

في الآونة الأخيرة، أظهر العدد الإجمالي للجرائم عبر الإنترنت ارتفاعًا كبيرًا كما لاحظ المجتمع. أصدرت قوة شرطة هونج كونج مؤخرًا تحذيرًا بشأن الارتفاع الكبير في الأوراق النقدية المزيفة ضمن جرائم العملات المشفرة في عام 2024. وقد أبلغت العديد من المنظمات عن انتهاكات أمنية في قطاع العملات المشفرة في الأشهر الماضية.